根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年4月12日至5月17日，市委第五巡察組對中共瀘州市城市建設投資集團有限公司委員會（以下簡稱：城投集團黨委）進行了巡察，7月26日，市委第五巡察組向城投集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察反饋問題集中整改進展情況予以公布。
一、城投集團黨委落實巡察整改主體責任情況
城投集團黨委對巡察組指出的問題和提出的要求，高度重視，誠懇接受，堅決整改，始終堅持高標準、嚴要求，切實抓好整改任務落實。
（一）統(tǒng)一思想認識，加強組織領導。城投集團黨委高度重視巡察整改工作，黨委書記、董事長第一時間主持召開黨委會議就巡察整改工作進行了專題研究部署，原原本本學習反饋意見，認認真真領會整改要求，仔仔細細剖析問題原因，從思想認識、規(guī)矩意識、工作作風以及機制建設等方面深挖問題根源。成立了巡察整改落實工作領導小組，黨委書記、董事長任組長，集團領導班子成員為副組長，部門及子公司主要負責人為成員，領導小組辦公室設在行政運行中心，領導小組負責巡察整改工作的組織領導、統(tǒng)籌協(xié)調和督促推進。
?。ǘ┘毣ぷ魅蝿眨鋵嵳呢熑?。集團黨委堅持問題導向，針對反饋意見細化分解整改措施，制定了整改方案，分解了整改清單，建立了保障機制，明確責任領導、責任部門、整改時限、整改措施、整改目標，做到主動認領、對號入座、高效落實。各責任單位和部門將整改任務分解到項、責任到人，確保整改工作緊扣節(jié)點，有效推進。
?。ㄈ娀讲橹笇?，務求整改實效。城投集團黨委按照突出重點、把握進度、強化跟蹤、全面從嚴的整改要求，定期督查整改落實情況，對整改落實情況適時進行分析研判，加強對整改工作的督促檢查，確保整改工作按時保質保量推進。相關責任領導、責任單位和部門嚴格對照存在問題，逐個深入研究，加快推進整改進程。
二、黨委主要負責人落實巡察整改第一責任人職責情況
集團黨委書記對整改工作親自部署、親自過問、親自協(xié)調、親自督辦，班子成員按照“一崗雙責”要求，切實加強對分管部門和聯(lián)系子公司整改工作的指導把關，各部門、子公司各司其責、主動擔當，形成同心協(xié)力、上下聯(lián)動的整改工作氛圍，全力推動整改工作落細、落實。先后多次組織相關部門、子公司召開整改工作專題會議，對照巡察反饋意見逐項、逐條、逐句進行梳理分解和研究討論，深刻剖析問題產生原因，提出針對性整改措施，研究制定整改方案，不斷修改完善，明確“責任書”“時間表”和“路線圖”，整合資源，形成合力，統(tǒng)籌推進落實，使整改工作件件落到實處，件件抓出實效。
三、巡察反饋問題整改落實情況
?。ㄒ唬┚劢裹h中央決策部署在基層落實情況
1.貫徹落實習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述不到位。
?。?）未將黨的領導政治優(yōu)勢充分轉化為企業(yè)高質量發(fā)展優(yōu)勢。
?、訇P于“集團黨委主營業(yè)務競爭力不足。”問題
整改情況：一是全力爭創(chuàng)AA+。2024年5月，在城投集團為主體的基礎上組建成立了兩江控股集團。2025年1月，兩江控股集團成功獲評AA+主體信用評級。二是力爭2025年12月前將中塔建筑公司提升為建筑工程施工總承包一級企業(yè)，主動參與市場化投標工作。
?、陉P于“未發(fā)揮廣告特許經營權優(yōu)勢。”問題
整改情況：一是整理形成10類客戶88家單位目錄，形成專項方案營銷17個，促銷方案3個。二是充分調研，形成廣告行業(yè)市場調研報告1份，初步選點9個，擬建設15塊廣告牌面。
?、坳P于“編制‘十四五’發(fā)展規(guī)劃未報市國資委審核。”問題
整改情況：一是集團公司已對經辦部門負責人進行了批評教育。二是組織報送部門全體人員集中學習了相關制度。三是根據(jù)集團主責主業(yè)和未來發(fā)展戰(zhàn)略布局，提前謀劃十五五發(fā)展規(guī)劃，提前做好與市國資委的溝通匯報。
④關于“金融板塊偏離‘服務建筑產業(yè)鏈上下游企業(yè)’定位。”問題
整改情況：一是金融板塊圍繞市委市政府“一體兩翼”特色發(fā)展戰(zhàn)略，積極支持瀘州重點項目建設；二是從2024年7月起已嚴禁開展糧食及醫(yī)療等非主營業(yè)務；三是集團已將傳統(tǒng)金融業(yè)務與供應鏈業(yè)務做板塊分離。
?、蓐P于“公司‘市場化、實體化’轉型還有差距。”問題
整改情況：一是河道疏浚綜合利用項目待市政府完成整改涉河方案并報批。二是市政府常務會審議通過《關于整合提升綠化國有資產工作的實施意見》。三是智慧停車項目正在推進申請調價程序；四是城投集團圍繞全市普惠托育服務工作做實做好“一老一小”惠民服務。
?。?）踐行為人民服務宗旨意識不夠。
?、訇P于“面對群眾反映強烈的問題，集團黨委未開展專項治理，未建立長效機制。”問題
整改情況：一是集團黨委印發(fā)了《關于進一步加強群眾工作的通知》，已開展“回頭看”專項清理自查。二是從2024年開始，集團公司將群眾工作辦結率、滿意度納入各部門、各子公司的年度工作考核。三是已建立完善定期分析研判機制，
?、陉P于“民興友鄰中心項目至今未開工。”問題
整改情況：一是積極對接屬地街道解決群眾生活不便的問題。二是加快項目前期工作，計劃2025年7月開工建設。三是切實做好群眾關心關切問題的溝通疏導。
?、坳P于“智慧停車系統(tǒng)出現(xiàn)訂單不準確現(xiàn)象、歸屬權爭議、群眾投訴。”問題
整改情況：一是對智慧停車一體化平臺功能進行升級，通過開展人工稽核、巡檢員“業(yè)務專題培訓”，預防錯單、漏單現(xiàn)象。二是通過合作形式解決了部分小區(qū)歸屬權矛盾糾紛。三是通過“酒城易泊”公眾號、APP、小程序開展停車業(yè)務宣傳。
?。?）堅持“兩個一以貫之”有明顯差距。
①關于“黨對國有企業(yè)的領導層層弱化。”問題
整改情況：一是集團黨委召開集中學習研討會，學習習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述；二是嚴格按照“雙向進入、交叉任職”領導體制要求落實工作。三是印發(fā)學習了《“三重一大”決策制度實施辦法》《重大事項決策權責清單》《關于進一步做好黨委會、董事會、總經理辦公會上會準備有關事項的通知》。
?、陉P于“下屬混改企業(yè)總經理、副總經理人選未經集團黨委集體研究決策、考察等相關程序。”問題
整改情況：一是已建立完善混改企業(yè)民營方委派領導干部的考察任用制度。二是對混改民營企業(yè)股東委派管理人員進行了清理，并建立完善了臺賬管理。
?、坳P于“未建立科學完善的現(xiàn)代企業(yè)制度。”問題
整改情況：一是已獨立成立審計部；二是制定印發(fā)了《關于進一步規(guī)范董事會專門委員會工作流程的通知》，持續(xù)推進董事會各專門委員會規(guī)范運作。
?、荜P于“合規(guī)體系建設不科學不完善。”問題
整改情況：一是已按照市國資委《關于加強市屬國有企業(yè)融資擔保管理的指導意見》（瀘國資委發(fā)〔2024〕21號）文件要求，修訂印發(fā)《擔保管理辦法》。二是電氣科技公司已建立完善《備用金管理制度》《規(guī)范費用報銷標準化操作流程》等制度。四是關于富順愛心醫(yī)院融資租賃本息未收回、擔保余額事宜，金融板塊已按市國資委監(jiān)管提示函要求，擬定了問題整改推進計劃表。
2.貫徹落實黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求力度不夠。
?。?）防范化解重大風險還有差距。
?、訇P于“集團資產使用率不高，經營風險高，債務風險高。”問題
整改情況：一是2024年9月30日已擬定完成《低效無效資產處置方案》報送市國資委，待市國資委反饋意見。二是集團公司已督促市政建設公司依法合規(guī)市場化處置現(xiàn)有閑置石材。
?、陉P于“金融板塊業(yè)務經營風險較高。”問題
整改情況：一是對該筆業(yè)務經辦人員、業(yè)務主管、風險控制負責人、分管領導按其履職責任分別提出了處理建議，待市國資委審核通過后按規(guī)定進行處理。二是金融板塊對新發(fā)生的各類業(yè)務嚴格進行風險審查，嚴格按期開展保后（租后）檢查。三是進一步加強對風險及代償客戶的租后、貸后檢查，采取約談、走訪、訴訟等方式化解風險。四是已建立完善《消費者保護條例》《重大事項報告制度》《關聯(lián)交易報告制度》等制度。五是加強對員工思想素質教育及業(yè)務能力培訓。六是對到期未兌付商票啟動訴訟程序。
?、坳P于“出現(xiàn)緊急融資情況。”問題
整改情況：一是嚴格按照“一企一策”債務風險化解要求開展工作，保障按時化解債務風險；二是目前已完成AA+主體信用評級。
?。?）貫徹落實安全環(huán)保責任制力度不夠。
①關于“存在重點領域安全制度不健全、風險評估不全、執(zhí)行不嚴等。”問題
整改情況：一是集團公司已梳理完善安全環(huán)保管理制度及應急預案。二是督促下屬涉及相關安全風險單位制定印發(fā)了窒息中毒事故現(xiàn)場處置方案、起重傷害事故現(xiàn)場處置方案，并按要求組織應急演練。
②關于“建科公司所在辦公樓、實驗樓處于違建狀態(tài)，一直未完善相關手續(xù)。”問題
整改情況：一是建材科技公司已對辦公樓、實驗樓的防雷接地設施進行檢測，此后將每年開展防雷接地設施檢測；同時。二是繼續(xù)積極尋求市住建局、市自規(guī)局等有關部門支持，妥善處理租用土地上的建筑物手續(xù)相關事宜。
?、坳P于“興綠園林公司意外事故，汛期值班日志空白。”問題
整改情況：一是重新修訂印發(fā)了《突發(fā)事件信息報送工作制度》《維護作業(yè)安全環(huán)保管理規(guī)定》。二是制定印發(fā)了《汛期值班管理制度》，集團公司安委辦先后對各子公司安全生產、汛期值班等工作開展情況進行了檢查督查。
?、荜P于“古藺勇華礦區(qū)運輸?shù)缆菲露笍澏嗦氛嬖诎踩a風險隱患。”問題
整改情況：一是勇華建材公司礦區(qū)道路已新增設置了限速、警示標志共6塊，已完成安裝減速帶20米。二是集團公司在開展安全檢查時，重點加強了施工現(xiàn)場安全檢查力度，確保施工現(xiàn)場安全隱患早發(fā)現(xiàn)，早整改，嚴防安全事故發(fā)生。
?。?）意識形態(tài)責任制落實不夠。
①關于“未及時調整意識形態(tài)工作領導小組成員名單，未將意識形態(tài)納入干部職工考核等”問題
整改情況：一是已制定印發(fā)城投集團《意識形態(tài)（網(wǎng)絡意識形態(tài)）工作責任制實施方案（修訂版）》。二是已修訂完成《員工績效考核管理制度》，將意識形態(tài)工作納入干部職工考核。三是已對所管理黨支部開展了意識形態(tài)工作專項督查。四是結合實際研究制發(fā)了《關于當前兩江控股集團意識形態(tài)領域形勢通報》。
?、陉P于“意識形態(tài)陣地建設管理存在薄弱環(huán)節(jié)。”問題
整改情況：一是修訂印發(fā)了《新媒體平臺管理辦法》。二是注銷了公司新浪微博賬號，并及時更新了官網(wǎng)相關欄目信息。
?。ǘ┚劢谷罕娚磉叢徽L和腐敗問題
3.黨委班子落實全面從嚴治黨主體責任不到位。
?。?）黨委主體責任和主要負責人“第一責任人”責任落實不到位。
?、訇P于“黨委未將嚴的主基調貫徹落實到細處”問題
整改情況：一是對相關人員進行了談話提醒。二是集團黨委通過黨委理論學習中心組、黨委會“第一議題”對習近平總書記關于黨的自我革命的重要思想等論述進行了學習，進一步樹牢責任意識。三是嚴格按照有關規(guī)定要求對外招聘人員進行考察。四是7個黨支部認真開展了《國有企業(yè)管理人員處分條例》等條例法規(guī)的學習，促進黨員干部員工知法、懂法、守法。
②關于“集團黨委對內部頻發(fā)的苗頭性、傾向性問題不夠敏感，警示教育工作較為滯后。”問題
整改情況：一是集團黨委所屬7個黨支部分別組織全體黨員干部和職工觀看了酒駕醉駕警示案例，每名干部員工再次簽訂了杜絕酒駕醉駕承諾書。二是集團黨委副書記、紀委書記牽頭，對子公司干部職工開展了專項排查督查。
?、坳P于“對班子成員履行黨風廉政建設情況提醒、督促、檢查不夠。”問題
整改情況：一是集團黨委書記、董事長組織集團班子成員、集團各部門負責人、各子公司董事長和黨支部書記認真學習了《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》等內容，對班子成員履行黨風廉潔建設情況進行了談話提醒。二是對班子成員開展了談心談話，今后將常態(tài)化對班子成員開展談心談話。
?。?）關于“班子成員全面從嚴治黨‘一崗雙責’落實不到位”問題
整改情況：一是班子成員分別到聯(lián)系子公司開展了調研，及時了解和處置化解子公司重點難點問題；二是集團黨委書記、董事長對從嚴治黨“一崗雙責”落實不到位同志開展了談話提醒，并對集團其他班子成員開展了談心談話。
4.紀檢監(jiān)察機構履行監(jiān)督責任落實不到位。
（1）監(jiān)督執(zhí)紀缺乏主動作為，問責處理寬容。
?、訇P于“主動監(jiān)督、靠前監(jiān)督意識不強，對關鍵崗位、關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度不夠。”問題
整改情況：一是黨委副書記、紀委書記組織紀檢干部再次深入學習理解《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》。二是再次對重點、關鍵崗位廉潔風險點排查工作進行復查，深挖關鍵崗位、重點環(huán)節(jié)廉潔風險問題；三是主動參與了審計、財務、資產、工程等部門日常工作；四是開展了工程建設、資金管理、招標投標、物資采購、選人用人等重點領域、重點崗位的廉潔審查排查。
?、陉P于“對興綠園林公司職工違規(guī)報銷購煙及茶葉費用問題，僅對其本人開展批評教育。”問題
整改情況：一是興綠園林公司組織召開黨性教育、廉潔教育工作會，會上對該事項涉及相關人員開展了批評教育。二是各黨支部結合開展違反“中央八項規(guī)定”精神專項整治工作，學習了中央八項規(guī)定精神及其實施細則以及公司相關管理制度等。三是行政運行中心牽頭對集團本部及各子公司貫徹落實執(zhí)行“中央八項規(guī)定”精神工作進行了督查。
?。?）紀檢監(jiān)察隊伍能力不足。關于“集團公司、各子公司現(xiàn)有專兼職紀檢干部人員變動頻繁，業(yè)務培訓不到位。”問題
整改情況：一是對集團本部及7個黨支部兼職紀檢人員進行了優(yōu)化調整。二是在2024年8月、10月分別開展了一期紀檢監(jiān)察業(yè)務培訓，進一步提高紀檢監(jiān)察隊伍專業(yè)素質和履職能力。
5.依法廉潔用權有風險，執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不嚴格。
?。?）經營行為不規(guī)范。
?、訇P于“貫徹落實中央《關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》不徹底。”問題
整改情況：一是集團公司已完成采購制度梳理并修訂印發(fā)。二是興綠園林公司結合《關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》精神，已重新修訂了《采購管理制度》。
?、陉P于“勇華公司工資總額未納入集團工資總額體系。”問題
整改情況：一是2023年12月，集團公司對相關責任人進行了組織處理；二是集團公司人力資源部已與市國資委考評科溝通，從2024年1月起將勇華公司納入集團工資總額管理。
③關于“進行往來轉款后統(tǒng)籌集團使用。”問題
整改情況：為保證債務可持續(xù)轉化，不發(fā)生債務風險，一是擬將兩江新城置業(yè)有限公司劃轉至兩江控股集團、將智同重交公司與益川江公司股權整合。二是積極與市財政局對接積極爭取化債資金。三是企業(yè)管理中心、財務管理中心對各子公司合規(guī)管理工作進一步加強監(jiān)管檢查。
?。?）部分制度落實不到位。
?、訇P于“集團制定《合規(guī)管理辦法》后至今未明確重點風險崗位人員、制定職責清單。”問題
整改情況：一是已制定印發(fā)《重點風險崗位合規(guī)職責清單》；二是已開展財務合規(guī)培訓，全體干部員工已簽署《合規(guī)承諾書》；三是今后每年度定期檢查重點風險崗位人員合規(guī)履職情況，并與相關部門協(xié)同推進合規(guī)履職考核工作。
?、陉P于“未按規(guī)定開展投資項目后評價工作。”問題
整改情況：一是按照投資管理辦法的要求，進一步建立健全投后評價機制。二是根據(jù)項目后評價資料準備情況，2025—2029年平均每年選取3個項目開展投資后評價，5年內完成剩余15個項目投資后評價工作。
?、坳P于“公車管理不嚴格，辦公面積超標。”問題
整改情況：一是經自查清理，集團及各子公司租用公務用車均按照實際業(yè)務需求配置。二是2024年9月起，金融板塊嚴格履行集中派車制度，逐步減少臨時增加派車。三是按照車輛管理制度和財稅規(guī)定，兩江新城公司全面清理車輛租賃相關資料（租金測算表、財務折舊信息、租賃臺賬等），后續(xù)嚴格按照相關規(guī)定開展車輛租賃業(yè)務。四是嚴格按照過緊日子的相關要求配置辦公室。
④關于“興綠園林公司公車管理機制不健全。”問題
整改情況：一是興綠園林公司已重新修訂印發(fā)《公車管理制度》。二是興綠園林公司對涉及的駕駛員，負責審核把關的綜合部負責人及財務部負責人開展批評教育，對其余駕駛人員提出了工作要求。三是進一步加強油料管理，采取專人監(jiān)督、分區(qū)管理、?？▽Ｓ?、定點加油、建立臺賬等方式，確保油料安全、節(jié)約、合規(guī)的使用。
⑤關于“報銷不規(guī)范。”問題
整改情況：一是行政運行中心對經辦人員進行了批評教育，退回報銷金額。二是全集團組織開展了“加強財務合規(guī)、推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展”專題培訓，進一步學習了費用報銷標準化操作流程。
?、揸P于“未嚴格落實接待規(guī)定。”問題
整改情況：集團公司修訂了《商務招待管理辦法》，進一步規(guī)范商務接待管理工作，杜絕此類情況再次發(fā)生。
?、哧P于“住宿費用超標。”問題
整改情況：一是超標部分費用已由個人自行承擔。二是集團公司對差旅費報銷開展了專項督查檢查，沒有發(fā)現(xiàn)住宿費超標的情況。
?。?）官僚主義反彈
?、訇P于“集團明確考勤制度只適用于員工。”問題
整改情況：一是重新修改了考勤管理制度，制度適用范圍為公司高管及全體員工，該制度已于2023年9月修訂印發(fā)；二是今后將嚴格按考勤管理制度實施考勤。
?、陉P于“興綠園林公司多數(shù)班子成員在辦公室設置固定訊鈴。”問題
整改情況：一是7月30日，興綠園林公司已將全部訊鈴予以拆除。二是對集團及其他各子公司開展了清理排查，沒有安裝訊鈴的情況。
（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設情況
6.落實黨建主體責任不到位。
?。?）黨委落實黨建主體責任不到位。
?、訇P于“班子成員對基層黨建工作缺少主動性和積極性。”問題
整改情況：一是集團黨委理論學習中心組于8月30日召開集中學習研討會，與會人員集中學習了《中國共產黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《中國共產黨支部工作條例（試行）》等條例，進一步增強黨委班子成員對黨建工作的重視程度和強化主責主業(yè)意識。二是2024年9月，已按程序成立電氣科技公司黨支部。三是機關黨支部已調整補充了2名委員。四是2024年10月，集團黨委已建立完善《集團各黨支部基本情況臺賬》。
?、陉P于“組織管理不到位，未核實其黨員身份。”問題
整改情況：一是2024年9月12日，蔣波同志黨組織關系已轉接到了兩江新城公司黨支部。二是集團黨委副書記、紀委書記分別對兩江新城公司黨支部書記、總經理進行了談話提醒。三是已印發(fā)《關于開展黨員組織關系梳理排查工作的通知》，明確新入職人員的黨組織關系轉接核實工作流程。
?、坳P于“‘三重一大’落實不到位。”問題
整改情況：一是每月將全集團資金預算情況（包括收支、存量資金存放等）報資金管理委員會審批通過后執(zhí)行。二是2024年對《存量資金使用效益方案》中閑置貨幣資金運營管理方案進行了細化。三是修訂完善了《資金運營管理辦法》。
④關于“下屬兩江新城公司未嚴格執(zhí)行集團黨委會和董事會決議，所支付誠意金回收困難。”問題
整改情況：一是兩江新城公司已按照市國資委監(jiān)管提示函要求，擬定了問題整改推進計劃表，涉及相關人員責任追究正在核查處理。二是兩江新城公司已將該事項列入綠地成都置業(yè)公司股權退出清算審計，待股權退出方案經批準后，在股權交割時一并解決該筆資金。
?。?）雙重組織生活制度落實不到位。
關于“班子成員未以普通黨員身份積極參加黨支部主題黨日”問題
整改情況：一是集團黨委理論學習中心組于8月30日召開集中學習研討會，集中學習了《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》。二是嚴格執(zhí)行雙重組織生活制度，集團領導班子成員以普通黨員身份參加機關支部組織生活。三是印發(fā)《關于進一步規(guī)范基層黨支部黨的組織生活制度的通知》，并督促各黨支部加強學習，推動黨支部組織生活更加規(guī)范有序。
（3）民主集中制落實不到位。
關于“黨委書記未堅持末位發(fā)言制度。”問題
整改情況：一是黨委書記及班子成員進一步深刻領會貫徹民主集中制的重要意義，執(zhí)行中的自覺性和堅定性進一步增強。二是集團黨委會議嚴格執(zhí)行民主集中議事規(guī)則和黨委書記末位發(fā)言制度。
7.選人用人和人才工作還存在問題。
?。?）干部選任還有短板。
?、訇P于“選人用人程序不嚴。”問題
整改情況：嚴格按照市委辦公室、市政府辦公室《關于印發(fā)〈瀘州市屬企業(yè)領導人員管理辦法（試行）〉的通知》《市級部門科級干部選拔任用操作程序》相關程序要求，干部提任動議前后，提前征求紀委黨風廉政意見。
②關于“干部人事檔案不夠規(guī)范”問題
整改情況：一是嚴格按照干部檔案管理有關規(guī)定，對存在資料缺失的情況進行了核實補充；二是對干部人事檔案資料，嚴格按照“一人一冊”的要求加強歸類規(guī)范管理。
?、坳P于“選任兼職人員時未統(tǒng)籌考慮。”問題
整改情況：一是對兼職進行了梳理，重新按程序進行報批；二是建立完善了集團中層干部、子公司高管及中層干部兼職臺賬。
?。?）人才隊伍建設有短板。
?、訇P于“引才渠道拓展方面欠缺”問題
整改情況：一是積極拓展前程無憂、智聯(lián)招聘等引才渠道，嚴格按招聘程序把好引才入口關。二是根據(jù)《后備干部培養(yǎng)管理辦法》，2024年10月已建立四級后備人才庫81人，為集團公司人才隊伍建設及干部選任奠定堅實基礎。
?、陉P于“集團干部隊伍遞進培育梯次不分明。”問題
整改情況：一是針對集團不同層級人才隊伍，設置長效且有針對性培訓計劃并組織實施系統(tǒng)性培訓；二是已建立以老帶新、以工帶學的學習交流機制。三是已優(yōu)化完成營銷、策劃績效考核激勵約束機制，進一步激發(fā)員工工作積極性，助力公司業(yè)績提升。
?。ㄋ模┚劢寡膊煺暮统晒\用情況
8.整改主體責任落實不到位。
對2020年市委巡察反饋需要長期整改的問題，后續(xù)跟蹤推動不夠、持續(xù)整改用力不夠，對下把關不嚴。
①關于“備用金超過集團2萬元限額規(guī)定。”問題
整改情況：一是建材科技公司修訂完善《備用金管理制度》，將備用金最高限額修改為2萬元。二是興綠園林公司結合經營實際制定了《備用金管理制度》，并報集團公司備案。
?、陉P于“對部分問題以補充簽字程序等錯誤行為整改未發(fā)現(xiàn)。”問題
整改情況：一是針對后續(xù)錯誤整改事項，已對相關責任人開展了批評教育；二是按照整改要求，今后嚴格落實差旅費報銷審批制度（實施先審批、后出差、OA審批管理）。
?、坳P于“對違規(guī)購買香煙問題整改中僅批評教育經辦人。”問題
整改情況：一是對該事項涉及相關人員開展了批評教育。二是同步組織全體人員學習了中央八項規(guī)定精神和公司管理制度，要求舉一反三，以嚴的基調杜絕此類問題的發(fā)生。
?、荜P于“招投標、采購資料歸檔混亂。”問題
整改情況：一是對招投標部門負責人、檔案資料管理人員，采購部負責人、檔案資料管理人員進行了批評教育；二是修訂完善《檔案管理制度》，由專人負責檔案管理。
⑤關于“內部審計發(fā)現(xiàn)涉及子公司33個問題未整改完成。”問題
整改情況：未整改完成的33個問題，目前已有7項已完成整改，26項正在整改。后續(xù)按照公司審計發(fā)現(xiàn)問題整改管理辦法等相關規(guī)定，強化督促，動態(tài)推進。
9.部分問題整改成效不明顯。
上輪巡察反饋仍有6個問題整改不到位。
?、訇P于“上輪巡察反饋‘城市基礎設施建設項目專項資金未?？顚Ｓ?rsquo;整改進度慢。”問題
整改情況：集團公司已于2024年11月21日完成城建基金到期債務兌付。
?、陉P于“上輪巡察反饋‘違規(guī)解決原市財評中心主任等人外出考察產生費用問題’”問題
整改情況：一是2016年4月，興綠園林公司、市園林局共同邀請市財政評審中心對武漢園博會瀘州園進行財評回訪和對武漢城市建設開展學習考察，作為邀請方，興綠園林公司承擔了市財政評審中心主任肖立等人外出考察產生費用，市園林局自行在本單位報銷了相關費用。二是興綠園林公司召開了黨性教育、廉潔教育工作會，要求加強出差和財務審核報銷。
?、坳P于“制度修訂后仍然違反政策規(guī)定。”問題
整改情況：一是2021年3月22日，集團公司重新修訂印發(fā)了《工程建設項目招標及采購管理制度》。二是2024年5月31日，集團公司舉辦了“招標采購全流程風險管理與審計實務”專題培訓。2024年10月11日，集團公司開展了“加強財務合規(guī)，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展”專題培訓。三是勇華建材公司再次組織開展了采購制度專題學習，了解熟悉招采流程，杜絕此類問題的發(fā)生。
④關于“上輪巡察反饋‘違規(guī)發(fā)放津補貼’”問題
整改情況：一是已將違規(guī)刷卡費用519元退還公司賬戶。二是集團本部及各子公司結合開展違反“中央八項規(guī)定”專項整治工作分別開展了警示教育，同時加強此類問題的督查檢查，防止類似問題再次發(fā)生。
⑤關于“上輪巡察反饋違規(guī)拆借資金”問題
整改情況：一是靜態(tài)交通公司于2022年10月歸還了該筆借款，對財務分管領導、財務部經理進行了批評教育。二是集團公司組織財務分管領導和財務部工作人員開展了資金拆借相關制度學習培訓。三是集團公司已擬定了對全資子公司和混改子公司向集團本部借款或其他子公司借款，報集團審議的流程，并將該條款納入《下屬子公司重大事項決策權責清單》。
?、揸P于“融資擔保公司接待被擔?？蛻?。”問題
整改情況：一是經查，融資擔保公司接待建筑業(yè)總部基地特級企業(yè)（金匠建設集團），金匠建設集團因業(yè)務問題咨詢到融資擔保公司做具體交流，融資擔保公司進行了對口接待。二是集團財務管理中心開展了“加強財務合規(guī)底線思維、推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展”專題培訓。三是集團公司重新修訂了《商務接待管理實施細則》，按照《細則》開展了2020—2024年商務接待費清理排查工作，沒有發(fā)現(xiàn)超標準商務接待的情況。四是針對此次接待事項認真舉一反三，嚴格遵循厲行節(jié)約的原則開展商務接待。對不符合商務接待要求的原則安排在公司食堂用餐，確需在外就餐的，按照人均不超過30元/人安排，不得使用酒水。
四、下一步工作打算
針對市委第五巡察組反饋的問題，倒查制度缺陷，加強長效機制建設。對整改工作中已經建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用；對需要修訂完善的制度，瞄準易發(fā)多發(fā)風險點，抓住關鍵環(huán)節(jié)，突出重點部位，推進制度創(chuàng)新，堵塞制度漏洞；對不科學不健全的制度，進一步規(guī)范完善，加快建立起不敢腐、不能腐、不想腐的廉潔風險防控體系，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。
中共瀘州市城市建設投資集團有限公司委員會
2025年2月10日
